天意药业第三届董事会第十三次会议决议公告

2025年3月20日消息，徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权出席董事 7 人。会议由乔书喜主持。

本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合相关规定。会议审议通过了《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易》和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》两个议案。

在《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易》议案中，公司实际控制人李蓓蕾向中国银行股份有限公司睢宁支行申请授信 598 万元，公司及控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司提供连带责任担保，公司以自有不动产：苏（2024 睢宁县不动产权第 0023088 号（房屋建筑面积为 4910.23㎡，土地使用权面积 1128.55㎡）为其提供抵押担保，实际控制人李蓓蕾女士为该笔担保向公司提供反担保。该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事乔书喜、李蓓蕾回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

在《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案中，公司拟定于 2025 年 4 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。该议案表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，无需回避表决，此议案无需提交股东大会审议。

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